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自2018年7月底以来,央行陆续发布了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知(银办发【2018】120号)》《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等多项公告,进一步加强对反洗钱监管力度。证监会多次召开反洗钱会议,提升监管部门的工作水平,完善反洗钱监管链条。

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